Prevención de lavado de dinero

En DEMRRAQ, proporcionamos diversos servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asimismo, proporcionamos servicios de consultoría para apoyar a entidades y sujetos obligados en el óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia, apoyamos a las estructuras internas y a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades obligadas en el desempeño inherente a sus funciones designadas, además, los apoyamos en sus procesos de capacitación en la materia.

• Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General.
• Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”
• Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT.
• Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
• Desarrollo y actualización de Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
• Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
• Preparación para la Certificación ante CNBV.
• Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
• Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
• Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.